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    電信網絡詐騙犯罪典型案例裁判要旨

    2016/9/2 11:11:12      點擊:633

    電信網絡詐騙犯罪典型案例裁判要旨

    導讀:近日,即將踏入大學的18歲山東臨沂女孩徐玉玉因學費被騙郁結而死。消息一出,引發社會各界熱議。無獨有偶,同在臨沂市的臨沭縣大二學生小宋在連續遭遇電信詐騙后,心臟驟停,也不幸去世。電信詐騙因為能說出被騙人基本信息,讓人深信不疑,從而讓不少人陷入騙局。本期法信小編整理出最高法曾發布的9起電信網絡詐騙犯罪典型案例,提煉裁判要旨,并配合相關法律規定及時推送給用戶。



    1.以虛構推薦優質股票的手段騙取他人錢款的,構成詐騙罪——江西省南昌市周文強等人虛構推薦優質股票詐騙案

    案例要旨:采用虛構事實、隱瞞真相的方法,以“股票服務”的手段騙取他人錢款的行為,構成詐騙罪。

    (1)基本案情

    周文強通過中介注冊成立公司,招聘50余人,下設“客服部”、“業務部”、“操盤部”等部門,分工負責實施詐騙活動。其中“客服部”負責群發短信、接聽股民電話、統計股民資料;“業務部”負責電話回訪股民,以“公司能調動大量資金操縱股市”、“有實力拉升股票”、“保證客戶有高收益”等為誘餌,騙取股民交納數千元不等的“會員費”、“提成費”;“操盤部”由所謂的“專業老師”和“專業老師助理”負責“指導”已繳納“會員費”的客戶購買股票,并安撫因遭受損失而投訴的客戶,避免報案。自2010年7月至2011年4月不到一年的時間,該犯罪團伙共騙取344名被害人錢款共計376萬余元。

    (2)裁判結果

    本案由江西省南昌市中級人民法院一審,江西省高級人民法院二審?,F已發生法律效力。

    法院認為,被告人周文強等人采用虛構事實、隱瞞真相的方法,以“股票服務”的手段騙取他人錢款,其行為已構成詐騙罪。其中,被告人周文強以實施詐騙犯罪為目的成立公司,招聘人員,系主犯。據此,以詐騙罪判處被告人周文強有期徒刑十五年,并處沒收財產人民幣一百萬元;以詐騙罪判處陸馬強等被告人十年至二年六個月不等有期徒刑。


    2.推銷假冒保健品,騙取巨額錢財的,以詐騙罪論處——河北省興隆縣謝懷豐、謝懷騁等人推銷假冒保健產品詐騙案

    案例要旨:以非法占有為目的,采取虛構事實、隱瞞真相的方法,以推銷假冒保健產品的手段騙取他人財物,數額巨大,社會影響極為惡劣的,構成詐騙罪。

    (1)基本案情

    謝懷豐、謝懷騁二人從網絡上非法獲取大量公民個人信息,聘用多人冒充中國老年協會、保健品公司工作人員身份,以“促銷”、“中獎”為誘餌,向一些老年人電話推銷無保健品標志、未經衛生許可登記的所謂“保健產品”,累計達3000余人次,涉及全國20多個省份,騙得錢款高達188萬余元。

    (2)裁判結果

    本案由河北省興隆縣人民法院一審,河北省承德市中級人民法院二審?,F已發生法律效力。

    法院認為,被告人謝懷豐、謝懷騁等人以非法占有為目的,采取虛構事實、隱瞞真相的方法,以推銷假冒保健產品的手段騙取他人財物,其行為均已構成詐騙罪。被告人謝懷豐、謝懷騁系本案的發起人,謝懷豐出資租賃從事詐騙活動的房屋,購買從事詐騙的器材、設備,組織進貨,謝懷騁提供熟悉推銷方法的話務員,二被告人均系主犯。據此,以詐騙罪分別判處被告人謝懷豐、謝懷騁有期徒刑十一年,并處罰金人民幣十萬元;以詐騙罪判處陳秀杰等被告人三年至一年不等有期徒刑或單處罰金。


    3.

    以發送醫??ǔ霈F異常的虛假語音信息的方法騙取他人財物的,構成詐騙罪——福建省晉江市吳金龍等人發送醫??ǔ霈F異常虛假語音信息詐騙案

    案例要旨:以非法占有為目的,通過互聯網等電信技術方式發布醫??ǔ霈F異常的虛假信息,對不特定多人實施詐騙,其行為構成詐騙罪。

    (1)基本案情

    被告人吳金龍等人在老撾萬象設立詐騙窩點,通過網絡電話向中國大陸各省市固定電話用戶群發送語音信息,謊稱“醫??ǔ霈F異?!?。待被害人回撥時,由冒充醫保中心工作人員的團伙成員謊稱被害人醫??ㄉ嫦颖I刷違禁藥品,隨后由冒充公安人員的團伙成員使用預先更改好的“公安局號碼”(來電顯示為被害人所在地公安機關對外公布的號碼)騙取被害人信任,套取個人信息,謊稱被害人銀行賬戶存在安全問題。隨后再由冒充檢察機關工作人員的團伙成員要求被害人將銀行卡內的存款轉到指定賬戶進行“資金清查比對”。吳金龍參與詐騙犯罪數額高達1019萬余元。

    (2)裁判結果

    本案由福建省晉江市人民法院一審,福建省泉州市中級人民法院二審?,F已發生法律效力。

    法院認為,被告人吳金龍等人以非法占有為目的,通過互聯網等電信技術方式發布虛假信息,對不特定多人實施詐騙,其行為已構成詐騙罪。其中,吳金龍負責召集、管理、培訓人員,起主要作用,系主犯。據此以詐騙罪判處被告人吳金龍有期徒刑十三年六個月,并處罰金人民幣二十萬元;以詐騙罪判處莊靖凡等被告人十二年六個月至二年不等有期徒刑。


    4.

    大陸被告人與臺灣被告人針對臺灣居民共同實施電信詐騙犯罪的,成立詐騙罪的共同犯罪——福建省平和縣曾江權等人以臺灣居民為犯罪對象詐騙案

    案例要旨:來自大陸的犯罪人與來自臺灣的犯罪人相互勾結,出于非法占有目的,通過撥打不特定多數人電話并虛構事實的手段騙取臺灣居民錢財,其行為觸犯了我國刑法,兩被告人成立詐騙罪的共同犯罪,應依法予以懲處。

    (1)基本案情

    被告人曾江權伙同他人在福建漳州居民區內設立詐騙窩點,搭建可任意設置顯示號碼的網絡電話平臺,并安排被告人呂文忠等七人作為窩點負責人,組織窩點內人員實施詐騙。利用曾江權提供的臺灣居民個人信息資料撥打電話,由冒充商店超市工作人員的窩點人員虛構臺灣居民“因購物有錯誤付款須取消”的事實,再由冒充銀行客戶服務人員的窩點人員以“幫助取消上述分期付款業務”為由,誘騙臺灣居民到ATM自動取款機操作,將銀行存款轉賬到窩點人員提供的銀行賬戶,從而騙取錢財。曾江權等人詐騙金額共計3018112元。

    (2)裁判結果

    本案由福建省平和縣人民法院審理?,F已發生法律效力。

    法院認為,被告人曾江權等人以非法占有為目的,撥打不特定多數人電話,虛構事實騙取他人錢財。被告人顏安仁明知曾江權實施詐騙活動,而為其介紹他人提供通訊工具、網絡技術支持;提供信用卡并轉賬、支取詐騙所得款項,幫助實施詐騙。二被告人的行為均已構成詐騙罪。被告人曾江權起組織、指揮作用,系主犯。據此,以詐騙罪判處被告人曾江權有期徒刑十一年五個月,并處罰金人民幣五十萬元;以詐騙罪判處顏安仁等被告人十年九個月至八個月不等有期徒刑、管制或者單處罰金。


    5.為詐騙團伙轉取贓款而牟取非法利益的行為人成立詐騙罪的共犯——福建省廈門市上官永貴等人幫助詐騙團伙轉取贓款詐騙案

    案例要旨:行為人為牟取非法利益,與詐騙團伙共謀,糾集、雇傭人員在銀行ATM機上專門為詐騙團伙取款或轉賬,其行為直接關系到詐騙目的能否實現,因此構成詐騙罪的共犯。

    (1)基本案情

    被告人上官永貴與詐騙團伙商定幫助詐騙團伙提取詐騙所得的贓款,以牟取非法利益。上官永貴提供食宿,并支付每日數百元報酬,雇傭上官福水、上官生木取款。上官永貴與詐騙團伙事先聯系后,帶領上官福水等人前往廣東省各地,在銀行ATM機上為詐騙團伙取款或轉賬,一人取款時,其他人在旁望風。上官永貴等人參與為詐騙團伙提取、轉帳詐騙贓款共計8954413.78元。此外,上官永貴還采用向不特定人發放虛假兌獎卡的手段,騙取他人財物共計88671.09元。

    (2)裁判結果

    本案由福建省廈門市中級人民法院審理?,F已發生法律效力。

    法院認為,被告人上官永貴以非法占有為目的,采用向不特定人發放虛假兌獎卡的手段,騙取他人財物,并伙同被告人上官福水、上官生木為詐騙犯罪團伙提取、轉賬詐騙所得贓款,其行為已構成詐騙罪。其中,上官永貴負責與詐騙團伙的上線聯系取款、交款等事宜,雇傭上官福水、上官生木等人取款,在共同犯罪中起主要作用,系主犯。上官永貴還系累犯,依法應當從重處罰。據此,以詐騙罪判處被告人上官永貴有期徒刑十三年,并處罰金人民幣二十萬元;以詐騙罪分別判處被告人上官福水、上官生木有期徒刑八年和有期徒刑五年。


    6.發送考試改分、代考等虛假手機短信詐騙他人財物的行為成立詐騙罪——湖南省雙峰縣秦獻糧等人發送考試改分等虛假信息詐騙案

    案例要旨:以非法占有為目的,通過發送考試改分、代考等虛假手機短信并假冒教育部門工作人員等身份的手段,誘騙被害人匯款至指定銀行賬戶的,屬于以虛構事實的方法詐騙他人錢財,以詐騙罪論處。

    (1)基本案情

    被告人秦獻糧分別伙同康亮賢等人,以發送“代考”、“考后改分”等虛假信息進行詐騙。秦獻糧事先購置銀行卡、手機卡和QQ號,分配給康亮賢等人,并找人發送虛假手機短信,謊稱可以考后改分、代考等,并留下聯系方式。如有人聯系考后改分或代考,由康亮賢等人各自以“定金”等方式誘騙對方匯款至指定的銀行賬戶,再將被害人信息交給秦獻糧,由秦獻糧冒充各地教育部門或人社部門的“領導”,以“保證金”等名義繼續誘騙被害人匯款至指定的銀行賬戶。秦獻糧等人用此種手段詐騙十起,騙得金額共計60700元。

    (2)裁判結果

    本案由湖南省雙峰縣人民法院審理?,F已發生法律效力。

    法院認為,被告人秦獻糧伙同他人以非法占有為目的,虛構事實,詐騙被害人錢財,其行為已構成詐騙罪。在共同犯罪中,秦獻糧系主犯。據此以詐騙罪判處被告人秦獻糧有期徒刑五年,并處罰金人民幣六萬元;以詐騙罪判處康亮賢等被告人一年六個月至九個月不等有期徒刑。


    7.以非法占有為目的開設虛假機票網站騙取財物的,構成詐騙罪——海南省儋州市羊大記開設虛假機票網站詐騙案

    案例要旨:對于開設虛假機票網站并以機器故障為由要求被害人轉賬方式獲取財物的行為,客觀上存在虛構事實的情況,主觀上具有騙取財物的故意,對此類運用網絡從事犯罪的行為以詐騙罪論處。

    (1)基本案情 

    羊大記伙同他人開設虛假的代購機票網站“航空票務”,以實施網絡詐騙。當被害人上網搜索到虛假的代購機票網站,并撥打電話4008928000聯系時,即以“代購機票機器故障”或“票號不對,未辦理成功”等為由,誘騙被害人到自動取款機進行操作,轉賬匯款至被告人指定的賬號,羊大記負責取款。羊大記等人用此種手段詐騙二起,騙得金額共計49 573元。

    (2)裁判結果

    本案由海南省儋州市人民法院審理?,F已發生法律效力。

    法院認為,被告人羊大記以非法占有為目的,伙同他人用虛構事實的方法,通過互聯網騙取被害人錢財,數額較大,其行為已構成詐騙罪。據此,以詐騙罪判處被告人羊大記有期徒刑一年八個月,并處罰金人民幣四千元。


    8.利用互聯網發布虛假信息,騙取他人錢財,數額較大的,成立詐騙罪——海南省儋州市陳潔發布電視節目中獎虛假信息詐騙案

    案例要旨:通過發布電視節目中獎及相關虛假信息,并在被害人利用虛假信息與行為人聯系后以“風險基金”或“手續費”的名義騙取財物的行為,屬于捏造虛假事實騙取財物的詐騙行為,實施此類行為數額較大的,構成詐騙罪。

    (1)基本案情

    陳潔在百度吧、阿里巴巴等網站,發布關于在“中國好聲音”、“星光大道”等欄目中獎的虛假信息,同時還發布關于“抽獎活動的二等獎是真的嗎”、“北京市中級人民法院電話是多少”等虛假咨詢問題,在網上予以回復,借此在網上留下虛假的“欄目組客服電話”或“北京市中級人民法院”、“北京市人民法院”的聯系電話。當被害人撥打上述虛假聯系電話咨詢時,陳潔冒充客服人員或法院工作人員稱,被害人所咨詢的信息是真實的,并告知被害人如要領獎,需將“手續費”或者“風險基金”匯入指定的銀行賬戶。陳潔用此種手段實施詐騙二起,騙得金額共計8800元。

    (2)裁判結果

    本案由海南省儋州市人民法院審理?,F已發生法律效力。

    法院認為,被告人陳潔以非法占有為目的,利用互聯網發布虛假信息,騙取他人錢財,數額較大,其行為已構成詐騙罪。據此,以詐騙罪判處被告人陳潔有期徒刑六個月,并處罰金人民幣二千元。


    9.利用QQ號碼冒充被害人親友騙取財物的,可認定為詐騙罪——廣西壯族自治區賓陽縣羅仁成、羅仁勝假冒QQ好友詐騙案

    案例要旨:********號碼或者申請QQ號碼冒充被害人親屬,并編造虛假的事實,騙取被害人財物的行為,可以以詐騙罪論處。

    (1)基本案情

    羅仁成、羅仁勝利用在互聯網上盜取的QQ號碼或者利用將其申請的QQ號碼信息更改為被害人親屬的QQ信息等方式,冒充被害人親屬的身份,以“親友出車禍急需借錢救治”等理由,誘騙被害人匯款至其指定賬戶。二人用此種手段實施詐騙二起,騙得金額共計65000元。

    (2)裁判結果

    本案由廣西壯族自治區賓陽縣人民法院審理?,F已發生法律效力。

    法院認為,被告人羅仁成、羅仁勝以非法占有為目的,通過QQ采取虛構事實、隱瞞真相的方式,騙取他人財物,數額巨大,其行為均已構成詐騙罪;羅仁勝明知是犯罪所得而予以轉移,其行為還構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。據此以詐騙罪判處被告人羅仁成有期徒刑四年,并處罰金人民幣一萬元;以詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人羅仁勝有期徒刑二年,并處罰金人民幣五千元。



    法信 · 法律依據

    1.《中華人民共和國刑法》

    第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。


    2.《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(節選)

    第二條 詐騙公私財物達到本解釋第一條規定的數額標準,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六條的規定酌情從嚴懲處:

    (一)通過發送短信、撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息,對不特定多數人實施詐騙的;

    (二)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療款物的;

    (三)以賑災募捐名義實施詐騙的;

    (四)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的;

    (五)造成被害人******、精神失?;蛘咂渌麌乐睾蠊?。

    詐騙數額接近本解釋第一條規定的“數額巨大”、“數額特別巨大”的標準,并具有前款規定的情形之一或者屬于詐騙集團首要分子的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”、“其他特別嚴重情節”。

    第五條 詐騙未遂,以數額巨大的財物為詐騙目標的,或者具有其他嚴重情節的,應當定罪處罰。

    利用發送短信、撥打電話、互聯網等電信技術手段對不特定多數人實施詐騙,詐騙數額難以查證,但具有下列情形之一的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰:

    (一)發送詐騙信息五千條以上的;

    (二)撥打詐騙電話五百人次以上的;

    (三)詐騙手段惡劣、危害嚴重的。

    實施前款規定行為,數量達到前款第(一)、(二)項規定標準十倍以上的,或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴重的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他特別嚴重情節”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。

    第七條 明知他人實施詐騙犯罪,為其提供信用卡、手機卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網絡技術支持、費用結算等幫助的,以共同犯罪論處。

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